Société MAJESTIC HOTELS
S.A au capital : 3.300.000 DT
Siège social : 36 Avenue de Paris - 1000 Tunis
RNE : 0000970V
MF : 000970V/A/M/000
Les actionnaires de la société Majestic Hotels S.A sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 26 avril 2023 à onze heures
(11h00), au siège social de la société, 36 Avenue de Paris - 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1) lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société en 2022 et présentation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
2) Lecture et approbation du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2022.
5) Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2022.
6) Nomination des membres du Conseil d'Administration
7) Nomination du commissaire aux comptes.
8) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration, au titre de l'exercice 2023.
9) Information concernant les déclarations des fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
10) Pouvoirs pour formalités.