استدعاء للجلسة العامة العادية
إ ي ب فينانس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.094.400 دينار
وسيط بالبورصة ترخيص رقم 96 - 37 بتاريخ 14 نوفمبر 1995
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس
الهاتف : 71219116 / الفاكس 71219478
السجل الوطني للمؤسسات : 0539074H إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 27 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة - وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية المتعلقة بسنة 2022.
2. قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص النتائج لسنة 2022.
7. المصادقة على تعويض أعضاء بمجلس الإدارة.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
صفحة 129. تجديد مهام مراقب الحسابات.
10. تحديد مبلغ منحة الحضور.
11. تفويض.