استدعاء للجلسة العامة العادية
الرقاعية الدولية - سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001
المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنشور بالرائد الرسمي رقم 59 في 24 جويلية 2001
المقر الاجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة - 1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0632976Q السادة المساهمين في الشركة الرقاعية الدولية - سيكاف - مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2022.
2. قراءة تقارير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص النتائج لسنة 2022.
7. تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام مراقب الحسابات.
9. تحديد مبلغ منحة الحضور.
10. تفويض.