استدعاء للجمعية العامة العادية — بنك اليوباف الدولي – تونس

استدعاء للجمعية العامة العادية

بنك اليوباف الدولي – تونس

ش.خ. رأس مالها : 25,000,000 دولار المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس

معرفها الوحيد : 030554/Y/P/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي –تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 3 ماي 2023 على الساعة الثانية عشر صباحا بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس، أو عند الاقتضاء، بواسطة آليات التواصل عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2022 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2022.

3- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2022.

4- المصادقة على مقترح تبويب أرباح السنة المالية لتصرف 2022.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2022.

6- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.