استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية وللتهيئة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية وللتهيئة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 51، نهج الهادي نويرة –2037 النصر اا - أريانة

المعرف الوحيد : 0012123A

إن السادة المساهمين بالشركة العقارية وللتهيئة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الأربعاء 3 ماي 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر البنك الوطني الفلاحي –شارع محمد الخامس 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2022،

2/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022،

3/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2022،

4/ تبويب نتائج السنة المحاسبية 2022، 5/ قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية،

6/ تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2023، 2024 و2025،

7/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022،

8/ تفويض الممثل القانوني للقيام بعمليات الإيداع وكافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.