استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19779375 دينارا
المعرف الوحيد : 0001901K
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 27 أفريل 2023 على الساعة الرابعة بعد الظهر بنزل برسيلو كونكورد ضفاف البحيرة 1 للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومراجعة القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2/ تلاوة التقارير العامة لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4/ تخصيص نتائج سنة .2022
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6/ تجديد مهام مراقبي الحسابات.
7/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
8/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.