استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بونا للخرسانة والبناءات المصنعة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 101 46 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
المعرف الوحيد : 0341455A
إن السادة المساهمين في شركة "بونا للخرسانة والبناءات" المصنعة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 27 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بنزل برسيلو كونكورد ضفاف البحيرة 1 للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومراجعة القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5/ تخصيص نتائج سنة 2022.
6/ استقالة، تعويض وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
7/ تجديد مهام مراقب الحسابات.
8/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
9/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.