دعوة للجلسة العامة العادية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : زاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكيا - بن عروس
السجل التجاري : B02234012018
المعرف الجبائي : 1592121G/A/M/000 رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 624161 - 63
إن السادة مساهمي شركة الأمل للتمويل الصغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 23 ماي 2023 على الساعة 9 صباحا بمقر الشركة الكائن بزاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكيا بن عروس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2022.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2022.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 6 - تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد الحضور لأعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.
8 - الموافقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
9 - تفويض الصلاحيات.
وفقا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة يجوز للمساهمين حضور هذا الاجتماع أو تفويض مساهم آخر لتمثيلهم بموجب تفويض ويكونون ملزمين بتسليمه إلى وكيلهم أو إعادته إلى الإدارة العامة للشركة موقعة حسب الأصول، قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع.
توضع الوثائق المخصصة لهذا الاجتماع على ذمة المساهمين في مقر الشركة خلال الفترة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.