El amel microfinance
Société anonyme
Au capital de 7.500.000 de dinars
Siège social : l'angle Avenue de France / Rue de Belgique - Ben Arous
RC : B02234012018
MF : N°1592121G/A/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 624161-63
Messieurs les actionnaires de la Société El Amel de Microfinance SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 23 Mai 2023 à 9 h au siège de la société sis à Ben Arous à l'angle Avenue de France/Rue de Belgique et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022
6. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs
7. Fixation de la rémunération des membres du CPAI et du CR
8. Ratification de la cooptation des deux nouveaux administrateurs
9. Pouvoirs.
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, trois jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.