استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاكتشاف في الإعلامية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاكتشاف في الإعلامية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 931 400 دينار

المقر الاجتماعي : بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 447258E

صندوق الضمان الاجتماعي : 14 - 181016 ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2022.

• تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2022.

• تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقريره على القوائم المالية المجمعة.

• المصادقة على تقارير التصرف وعلى القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة.

• المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد منح الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• منح النفوذ.

هذا الاعلان يلغي ويعوض الاعلان عدد 2023400633SANB3 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 24 مارس 2023 صفحة عدد 704.

إستدعاء

شركة إفريقيا للمساعدات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة التميز الطابق الرابع المركز العمراني الشمالي 1082 – تونس

المعرف الجبائي : 0341597P/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00206090-62

إن السادة المساهمين في شركة إفريقيا للمساعدات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 10 ماي 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة عمارة التميز الطابق الرابع،

المركز العمراني الشمالي 1082 تونس قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة وعرض حساب النتائج المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول تنفيذ مهمته إلى حدود 31 ديسمبر 2022.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة. 4- تخصيص النتائج حول تصرف 2022. 5- تعويض أحد أعضاء مجلس الادارة.