DISCOVERY INFORMATIQUE
S.A au capital de 931 400 Dinars
Siège social : Z.I Charguia II Angle Rue du Métal et Rue des Entrepreneurs, 2035 - Tunis Carthage
Identifiant Unique au R.N.E : 447258 E
Affiliation CNSS : 181016-14
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 15 mai 2023 à 10 heure, au siège social sis à la Zone Industrielle Charguia II à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2022 ;
- Lecture du rapport annuel de gestion et du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2022 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et de son rapport sur les états financiers consolidés;
- Approbation des rapports de gestion, des états financiers individuels et des états financiers consolidés;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des jetons de présence;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration;
- Délégation de pouvoirs.
Cette annonce annule et remplace l'annonce n°2023400633SANB3 parue au JORT n°36 du 24 mars 2023 page 692.
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
SOCIETE ADVANS TUNISIE
Société anonyme
Capital social : 25 000 000 dinars
Siège social : Immeuble VIE III, ZAC Khareddine, Lac III, Tunis
Identifiant Unique : 1317726X
Messieurs les actionnaires de la société ADVANS TUNISIE SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 28 avril 2023 à 09:00 Heure Tunis / 10.00 Heure Paris au siège social de la Société situé à l'immeuble Vie III, ZAC, Khaireddine, Lac III, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et des modalités de convocation.
2. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion de la Société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2022
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2022
4. Approbation des conventions réglementées
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice dos au 31/12/2022
6. Renouvellement des mandats des administrateurs dont le mandat arrive à échéance
7. Ratification de la nomination d'un administrateur par le conseil d'administration
8. Quitus aux administrateurs
9. Pouvoirs pour les formalités
Tout actionnaire désirant donner un mandat à une personne de son choix pour se faire représenter doit faire parvenir son pouvoir au plus tard 5 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire par courrier.
Tous les documents destinés à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Cette annonce annule et remplace l'annonce n°2023400799SANB3 parue au JORT n°42 du 7/4/2023 page 854.
Convocation
Société Afrique Assistance S.A
Au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble TAMAYOUZ 4ème étage Centre Urbain Nord, Tunis
Identifiant Unique : 0341597P/A/M/000
CNSS : N°00206090-62
Messieurs les actionnaires de la société Afrique Assistance sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 10 mai 2023 à 11 h, au siège social de la société sis à l'immeuble Tamayouz, 4ème étage Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au 31 décembre 2022.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2022 et quitus aux administrateurs.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
5- Ratification de la Cooptation d'un Administrateur.