استدعاء للجلسة العامة العادية
للبنك التونسي الليبي
رأس مالها : 100.000.000 د
مقرها : شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم المركز العمراني الشمالي – تونس
(شارع الأرض سابقا)
معرف وحيد عدد : د0033272
يتشرف مجلس إدارة البنك التونسي الليبي بدعوة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبي المقرر عقده يوم الجمعة 28 أفريل 2023 على تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك، شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم المركز العمراني الشمالي – تونس (شارع الأرض سابقا) وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
3- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4- تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
5- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
6- المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات واعتماد القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تخصيص النتائج.
9- تعيين متصرفين جدد وتجديد تسمية عضو مستقل.
10- ضبط مكافأة منح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.