DE LA BANQUE TUNISO-LIBYENNE
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 DT
Siège social : Boulevard Maître Mohamed Béji Caïd Essebsi - centre Urbain Nord
(Ex : Boulevard de la terre)
Identifiant unique : D0033272
Le Conseil d'Administration de la Banque Tuniso-libyenne «BTL» a l'honneur de convoquer les actionnaires à prendre part à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 avril 2023 à 10 H au siège de la Banque, Boulevard Maître Mohamed Béji Caïd Essebsi - centre Urbain Nord (Ex : Boulevard de la terre), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de la Banque Tuniso-libyenne relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
4. Lecture du rapport de gestion relatif au groupement de sociétés de la Banque Tuniso Libyenne au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
6. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif au groupement de sociétés de la Banque Tuniso-libyenne et des états financiers consolidés au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Affectation des résultats.
9. Cooptation de nouveaux membres et renouvellement du mandat du membre indépendant
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et de la rémunération des membres de ses comités.