استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 39.351.980 دينارا
المعرف الوحيد : 0341552A
34، نهج الهادي كراي - مدينة العلوم - 1004 تونس
السادة المساهمون في شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2023 على الساعة التاسعة بمقر الشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة 1001– تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022،
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2022،
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2022،
4- الموافقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2022، 7- تحديد منحة الحضور،
8- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،
9- تحديد منحة حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي،
10- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع.
تم وضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.