Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST»
SA au capital de 39.351.980 DT
IU : 0341552A
34, Rue Hédi Karray - Cité des Sciences - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 4 mai 2023 à 9H au siège de la Société Tunisienne de Banque, rue Hédi NOUIRA-Cité des sciences - 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022;
4- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2022;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2022;
7- Allocation des jetons de présence;
8- Ratification de la cooptation d'un administrateur;
9- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les documents destinés à la présente Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.