استدعاء للجلسة العامة العادية — داتا بوكس

استدعاء للجلسة العامة العادية

داتا بوكس

شركة خفية الإسم مصدرة جزئيا

رأس مالها : 1.150.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس - المهرجان

المعرف الوحيد : 0565877L

المساهمون في رأس مال شركة "داتا بوكس" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 على الساعة الخامسة بعد الظهر (س17) بعمارة "تلنات تكنوسنتر" الكائنة بنهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1 - تونس، وذلك للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2022. 2. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2022،

3. النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها في إطار الفصل 25 من القانون الأساسي للشركة، الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4. النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2022.

5. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2022. 8. تحديد منح الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2022.

9. أسئلة مختلفة.

10. تفويض للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.