استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مشغل الأثاث أنتاريور
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 5 561 635 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي داود - المرسى
المعرف الجبائي عدد : 047057W
البالغ إلى علم المساهمين بشركة "مشغل الأثاث أنتريور" أنه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يوم 19 ماي 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل دار المرسى شارع الحبيب بورقيبة المرسى، للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتجميع الشركات والقوائم المالية المجمعة المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
- تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والتقارير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
- المصادقة على العمليات المنظمة طبق الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
- تعيين وتخصيص النتائج للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة.
- تجديد تعيين مراقب الحسابات.
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال المدة القانونية
بإمكان السادة المساهمين طرح الأسئلة والاستفسار حول كل المعطيات المنشورة بالوثائق المتعلقة بالجلسة العامة عن طريق البريد الالكتروني للشركة قبل يوم 12 ماي 2023.