الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

هيراندو

شركة خفية الإسم

برأس مال 961.000.000 دينار

المقر الرئيسي : 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1 تونس

الرقم الضريبي : 1580015/R/A/M000 السيدات والسادة المساهمون، نيابة عن مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسها

بدعوتكم لحضور جلسة عامة عادية التي ستنعقد يوم 2 ماي 2023 على الساعة 15:00 في المقر الاجتماعي للشركة في 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1، تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- صحة الاجتماع

2- الموافقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2022، وعرض التقارير العامة والخاصة لمراجع الحسابات عن السنة المالية المذكورة. 3- الموافقة على البيانات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

4- تخصيص النتائج

5- الموافقة على الاتفاقيات التي ينظمها قانون الشركات التجارية

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

7- تفويض صلاحيات

وفقا لأحكام النظام الأساسي، يمكن الرجوع إلى المستندات اللازمة المتوفرة في المقر الاجتماعي للشركة تفضلوا ، سيداتي وسادتي ، بقبول أطيب تحياتنا.