قرارات الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2022
هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.776.490 د
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 4.3 - المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2023 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية - تونس بتاريخ 6 أفريل 2023 تحت عدد 23702518 وصل عدد M050622 والتي تمت الدعوة إليها وفقا للإعلان الصادر بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 16 فيفري 2023 عدد 37.
تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية : - المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وفقا للفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم لسنة 2022.
- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
- تحديد المنحة المسندة لرئيس مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
- تفويض الممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات النشر والإيداع.