Haifa pour le Développement et l'Investissement
Société anonyme
Au capital de 5.776.490 DT
Siège social : Immeuble Mirmar, Business City, Bloc B, Bureau 4.3, Centre Urbain Nord, 1003, Tunis
I.U : 1605717B
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire datée du 20 Mars 2023, enregistré à la recette des finances Charguia, Tunis le 6/4/2023 sous le n°23702518, Quittance n°M050622 et dont convocation publiée au B.O.R.N.E en date du 16 Février 2023 n°37.
Les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'AGO
- Approbation du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2022
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes conformément à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales
- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour la gestion 2022
- Fixation de l'indemnité à octroyer au président du conseil d'administration pour la gestion 2022
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou son mandataire pour effectuer les procédures de publication et dépôt