استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين التكافلي
"الأمانة تكافل"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14101510 دينارا
المقر الاجتماعي : 13، نهج البرجين مونبليزير 1073 - تونس
السجل التجاري : B149542013
المعرف الجبائي : 1288542 B
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2022 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2022.
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلق بالسنة المالية 2022.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2022. 6. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2023 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2023 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
8. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2023 لفائدة أعضاء لجنة التحكم في المخاطر.
9. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2023 لفائدة أعضاء لجنة التعيينات والتأجير.
10. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2022.
11. تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. 12. مشروع قرارات الجلسة العامة العادية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.