SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE TAKAFUL
«EL AMANA TAKAFUL»
Capital social : 14 101 510 dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance Takaful «El Amana Takaful» sont convoqués à l'assemblée Générale Ordinaire de l'année 2022 qui aura lieu le mardi 23 Mai 2023 à 10h au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2022.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022.
3. Lecture du rapport du Comité de supervision Charaïque de la société sur l'exercice 2022.
4. Approbation des états financiers de l'année 2022.
5. Affectation du résultat de l'année 2022.
6. Fixation des jetons de présence de l'année 2023 pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation des jetons de présence de l'année 2023 pour les membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
8. Fixation des jetons de présence de l'année 2023 pour les membres du Comité de Risque Management.
9. Fixation des jetons de présence de l'année 2023 pour les membres du Comité de nomination et de rémunération.
10. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022.
11. La nomination de deux membres indépendants au Conseil d'Administration
12. Projet de décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut se faire présenter par toute personne munie d'un mandat spécial.