استدعاء — رويال درينكس

استدعاء

رويال درينكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 21 000 250 د

طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس

المعرف الجبائي : 1181267P000

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 15 ماي 2023 على الساعة 9 صباحا بمقر شركة UGFS-NA والكائن بضفاف البحيرة تونس 1053 ، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنوات 2019 و2020 و2021 وجدول أعمالها.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنوات 2019 و2020 و2021.

3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية لسنوات 2019 و2020 و2021.

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة خلال السنة المالية 2015 في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2019 و2020 و2021.

6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.

8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.

9. تلاوة والمصادقة على التعديل في عقد التصرف لحساب الغير.

10. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 و2023 و2024.

11. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2022 و2023 و2024.

12. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.