Société anonyme
Au capital de 21 250 000 DT
Siège social : Route Oueslatia Ain Soukra 6100 Siliana - Tunisie
Mat. Fisc. : 1181267P000
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société ROYAL DRINKS sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra lundi le 15 Mai 2023 à 9h, au siège de UGFS-NA sis aux Berges du Lac - Tunis 1053 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2017, 2018 et 2019 en dehors des délais réglementaires et son ordre de jour;
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale relatif aux exercices 2019, 2020 et 2021 ;
3- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatif aux états financiers des exercices clos le 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ;
4- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ;
5- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2019, 2020 et 2021 ;
6- Affectation des résultats relatifs aux exercices 2019, 2020 et 2021 ;
7- Quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 ;
8- Fixation des montants de jetons de présence ;
9- Lecture et approbation du l'avenant du contrat de gestion pour compte ;
10- Nomination des administrateurs pour les exercices 2022, 2023 et 2024;
11- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024;
12- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.