استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 18 ماي 2023
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : حديقة شارع باريس - تونس
المعرف الوحيد : 002388VPM000
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2023 بنزل لايكو الكائن بشارع محمد الخامس بتونس - ساحة حقوق الإنسان - على الساعة التاسعة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1. عرض تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والمصادقة عليه،
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة، 3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022،
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5. تخصيص النتائج المالية لسنة 2022، 6. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان،
8. تجديد مهمة مكتب مراقب الحسابات «ECC MAZARS« لفترة أولى جديدة تغطّي السنوات 2023، 2024 و2025
9. إعلام بتعيين ممثل الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين في مجلس إدارة شركة Lyre Immobilière
10. الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر. طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي للشركة، يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون على الأقل خمسة أسهم محررة من الإيداعات المطلوب تسديدها، منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم، فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.
توضع جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة على ذمة المساهمين بمصلحة المحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة حديقة شارع باريس - تونس وذلك في الآجال القانونية.