SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
STAR
Société anonyme
Au capital de 23.076.930 dinars
Siège social : Square Avenue de Paris - Tunis
Identifiant Unique : 002388VPM000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances «STAR» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 18 mai 2023 à 9 Heures à l'hôtel LAICO - sis à l'Avenue Mohamed V - Tunis Place des Droits de l'Homme, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022,
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2022 et approbation des conventions réglementées,
3- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2022,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2022,
6- Ratification de la Nomination des administrateurs,
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres des différents comités,
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «ECC MAZARS» pour un premier nouveau mandat couvrant les exercices 2023, 2024 et 2025,
9- Information relative à la désignation du Directeur Général en tant qu'administrateur représentant la STAR au conseil d'Administration de la société La Lyre Immobilière,
10- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 45 des statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation à l'Assemblée au moins cinq actions libérées des versements appelés. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.
p. 1052Les différents documents et rapports relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au département comptabilité au siège de la société sis au square avenue de Paris-Tunis et ce dans les délais réglementaires.