استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف للشركات

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف للشركات

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2001 - 83 بتاريخ 24 جويلية 2001

تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005

المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة سيكاف للشركات أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 18 ماي 2023 ابتداء من الساعة 12.00 بمقرها الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2022.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2022.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب أرباح السنة المالية 2022.

7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 - تجديد أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.