Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — SICAV ENTREPRISE

SICAV ENTREPRISE
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier N°04-2005 du 16 Février 2005
Identifiant Unique : 0916392X
Siège social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires de SICAV ENTREPRISE, sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 18 Mai 2023 à 12 Heures à son siège social sis au 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société de l'exercice clos le 31.12.2022 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2022 ;
4. Approbation des conventions réglementées ;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2022 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2022;
7. Fixation du montant des jetons de présence;
8. Renouvellement du mandat des Administrateurs de la société;
9. Nomination de nouveaux Administrateurs de la société;
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.