استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 18 ماي 2023
(إشعار بتعديل جدول الأعمال)
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : حديقة شارع باريس - تونس
المعرف الوحيد : 002388VPM000
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التّونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" أنه تبعا للاستدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2023 بنزل لايكو الكائن بشارع محمد الخامس بتونس - ساحة حقوق الإنسان - على الساعة التاسعة صباحا والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 26 أفريل 2023 تحت عدد 2023R01012SANB3 وبالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 84 بتاريخ 26 أفريل 2023 تحت عدد 2023102360 وتبعا لطلب إدراج نقطة إضافية لجدول الأعمال، يكون جدول الأعمال المعدل كالتّالي :
1. عرض تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والمصادقة عليه،
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة، 3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022،
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5. تخصيص النتائج المالية لسنة 2022، 6. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
8. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان،
9. تجديد مهمة مكتب مراقب الحسابات «ECC MAZARS« لفترة أولى جديدة تغطّي السنوات 2023، 2024 و2025
10. إعلام بتعيين ممثل الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين في مجلس إدارة شركة Lyre Immobilière
11. الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
وتبقى كل المعطيات الواردة بالاستدعاء الأصلي دون تغيير.