DE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT S.A
AGAREB GOUVERNORAT DE SFAX
Identifiant unique : 0011407F
Messieurs les actionnaires de la société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 30/5/2023 à 11H au siège social de la Société
p. 1089POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01027SANB3
Convocation de l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE LES ABATTOIRS DE TUNIS S.A
GP1 Km12 Boumhel
Identifiant unique : 1140756B
Messieurs les actionnaires de la société LES ABATTOIRS DE TUNIS S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 30/5/2023 à 11H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01028SANB3
Convocation de l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE LARIA INT S.A
GP1 Km12 Boumhel
Identifiant unique : 1102202 G
Messieurs les actionnaires de la société LARIA INT S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 30/05/2023 à 14H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
9- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01029SANB3
Convocation de l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE DE GALVANISATION ET DE TRANSFORMATION DE METAUX «SGTM» S.A
Zone Industrielle EL FAHES
Identifiant unique : 0737001T
Messieurs les actionnaires de la société DE GALVANISATION ET DE TRANSFORMATION DE METAUX "SGTM" S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 30/5/2023 à 15H au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7- Quitus aux Administrateurs
8- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2023R01030SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2023
(Avis Modificatif de l'ordre du jour)
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES STAR
Société anonyme
Au capital de 23.076.930 dinars
Siège social : SQUARE AVENUE DE PARIS - TUNIS
Identifiant Unique : 002388VPM000
Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Société Tunisienne
p. 1090d'Assurances et de Réassurances "STAR" que suite à l'Avis de Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le jeudi 18 mai 2023 à 9 Heures à l'hôtel LAICO - sis à l'Avenue Mohamed V - Tunis Place des Droits de l'Homme, paru au JORT n°50 du 26/4/2023 sous le numéro 2023R01012SANB3, et au bulletin du RNE n°84 en date du 26/4/2023 sous le numéro 2023102360, une demande de modification de l'ordre du jour a été proposée.
En conséquence, l'ordre du jour initialement prévu est modifié comme suit :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022,
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2022 et approbation des conventions réglementées,
3- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2022,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2022,
6- Ratification de la cooptation des administrateurs,
7- Renouvellement des mandats des administrateurs
8- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres des différents comités,
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «ECC MAZARS» pour un premier nouveau mandat couvrant les exercices 2023, 2024 et 2025,
10- Information relative à la désignation du Directeur Général en tant qu'administrateur représentant la STAR au conseil d'Administration de la société La Lyre Immobilière,
11- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les autres termes de la convocation initiale restant inchangés.