استدعاء للجلسة العامة العادية — الحفاظ سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

الحفاظ سيكاف

المقر الاجتماعي : شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس حي المهرجان

المعرف الجبائي : 1055155B/N/M/000 السجل التجاري : B0143772008

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2007 - 24 بتاريخ 5 ديسمبر 2007

ليكن في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 ماي 2023 على الساعة 09 صباحا بالمقر الاجتماعي للتونسية السعودية للاستثمار الكائن مقرها بشارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس المهرجان وذلك لتدارس جدول الأعمال التالي :

1( قراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على هاته التقارير وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022. 2( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3( توزيع الأرباح.

4( تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

5( تحديد مبلغ إتاوات الحضور

6( تفويض صلوحيات.