دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : النادي البحري البحيرة - ضفاف البحيرة 1053 تونس
1510506T/A/M/000
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 على الساعة 00: 11 صباحا بمقر شركة البحيرة للتطوير والاستثمار الكائن بنهج بحيرة رودريقو دي فريتاس ضفاف البحيرة قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة وعلى جدول أعمالها.
2 - المصادقة على التقليص في قيمة منح الحضور لأعضاء المجلس بعنوان السنة المالية .2022
3 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022.
4 - الاستماع إلى تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022.
5 - مناقشة القوائم المالية للشركة لسنة 2022 والمصادقة عليها وإدراج النتائج.
6 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على تصرفهم خلال السنة المالية والمحاسبية 2022.
7 - ضبط التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة وفقا لتنقيح القانون الأساسي الواقع إقراره من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة السابق إلتآمها في يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 وتعيين الأعضاء الجدد في المجلس.
8 - المصادقة على التقليص في قيمة منح الحضور لأعضاء المجلس بعنوان السنة المالية .2023
9 - المصادقة على تجديد عهدة تكليف مكتب مراقب الحسابات "بي إم جي" للقيام بمهام المراقبة لشركة البحيرة للأنشطة الترفيهية لمدة ثلاث )3( سنوات متتالية تغطي السنوات المحاسبية 2023، 2024، .2025 10 - التفويض للمدير العام للقيام بالإجراءات القانونية.