Société du Lac des Activités de Loisirs
SA au capital de 2.000.000 Dinars 151 0506T/A/M/000
Siège social : Club Nautique du Lac - Les Berges du Lac - 1053 Tunis Cedex
Messieurs les Actionnaires de la Société du Lac des Activités de Loisirs sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Mai 2023 à 11h au siège social de la Société Albuhaira de développement et d'investissement sis à l'adresse Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du mode, des délais de convocation et de l'ordre du jour de l'assemblée
2- Ratification de la réduction des jetons de présence des administrateurs pendant l'exercice 2022
3- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de gestion relatifs à l'activité de la société pour l'exercice 2022 ;
4- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
5- Examen et approbation des états financiers de la société pour l'exercice 2022 et affectation du résultat;
6- Quitus aux administrateurs et au directeur général relatif à l'exercice 2022;
7- Nouvelle composition des membres du conseil d'administration conformément à la décision de l'AGE du 30 Mai 2023 et désignation desdits membres;
8- Ratification de la réduction des jetons de présence des administrateurs pendant l'exercice 2023
9- Ratification du renouvellement du mandat du commissaire au compte KPMG pour 03 ans consécutifs couvrant les exercices 2023, 2024, 2025.
10- Pouvoirs au Directeur Général à l'effet d'accomplir les formalités légales.