استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماد أويل كمباني ش.خ. إ

الزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 المعرف الوحيد: 0999931J

إن السادة المساهمين في شركة ماد أويل كمباني ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 31 ماي 2023 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2022.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2022. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2022.

7( تحديد منحة الحضور.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.