استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة البنيان
ش خ إ
رأس مالها : 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد - 1001 تونس المعرف الوحيد : 0001924S
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا )11H00) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب68، شارع فرحات حشاد - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1( عرض تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.
2( عرض القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
3( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2022. 4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لتصرف سنة 2022.
5( تخصيص نتائج سنة 2022.
6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7( تحديد مبلغ منح الحضور.
8( تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9( تعيين مراقب حسابات لسنوات 2023 و2024 و2025.
10( تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الآجال القانونية.