Société EL-BOUNIANE
S.A - Capital social 2.500.000 D
68, Avenue Farhat Hached - 1001 Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
Le Président du Conseil d'Administration de la Société «EL-BOUNIANE» informe tous les actionnaires de la Société que la date de l'Assemblée Générale Ordinaire a été fixée pour le Mardi 30 Mai 2023 à 11 H au siège social de la société sis à 68 Avenue Farhat HACHED Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.
2- Lecture des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022.
4- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2022.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2022.
6- Quitus aux Administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Cooptation des Administrateurs.
9- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les années 2023, 2024 et 2025.
10- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Cette information tient lieu de convocation officielle à tout actionnaire pour y assister ou se faire représenter légalement.
Tous les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.