استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الأربعاء 7 جوان 2023
ب ت ك كنساي
وسيط بورصة - ترخيص عدد 34/95 في 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001 تونس
المعرف الوحيد : 0433775Z
إن السادة المساهمين في شركة ب ت ك كنساي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 7 جوان 2023 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب10 مكرر شارع محمد الخامس عمارة البنك التونسي الكويتي 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج سنة 2022.
7 - تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2023، 2024 و2025.
8 - تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
9 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.