Le mercredi 7 juin 2023
BTK Conseil
Intermédiaire en Bourse - Agrément n°34/95 du 25 décembre 1995
S.A. au capital 1.800.000 de dinars
IU : 0433775Z
Siège social : 10 bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK - 1001 - Tunis
Les actionnaires de la BTK Conseil sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 7 juin 2023 à 15 heures au siège de la société, sis au 10 bis, Avenue Mohamed V Immeuble BTK -1001 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société relative à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
3) Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2022 ;
4) Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
5) Quitus aux administrateurs ;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
7) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
8) Nomination d'un nouvel Administrateur ;
9) Pouvoirs en vue des formalités.