دعوة للجلسة العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ.إ
رأس مالها : 20.691.000 دينار
شارع الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - تونس
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم 15 جوان 2023 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضفاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2022.
4. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5. إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2022. 6. تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2022.
7. تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2022.
8. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022.
9. إنهاء مهام متصرف لعدم الأهلية.
10. المصادقة على تعيين متصرفين جدد. 11. تجديد عضوية متصرفين.
12. الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى.
13. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.