SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
-SOTRAPIL - S.A -
Au capital social de 20.691.000 dinars
Boulevard Beji CAID ESSEBSI - Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" qui se tiendra le 15 juin 2023 à dix heures 30 minutes du matin à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'année 2022 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022,
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport annuel et des états financiers de l'exercice 2022,
4. Approbation des conventions et opérations mentionnées au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes,
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2022,
6. Affectation des résultats de l'exercice 2022,
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2022,
8. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2022,
9. Mise fin aux Fonctions d'un administrateur pour non éligibilité,
10. Approbation de la nomination de nouveaux administrateurs,
11. Renouvellement de mandat d'administrateurs,
12. Information des fonctions occupées par le Président Directeur Général et des autres membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés,
13. Pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités de dépôt, de publicité et toutes autres formalités légales.