استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كاربرو

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كاربرو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج 8611 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس 1080

إن السادة المساهمين في شركة كاربرو مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 ماي 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة أد طريق ز 4 جبل الجلود 1009 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - التثبت من شروط انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

3 - تلاوة تقرير مجلس الادارة لسنة 2022 والمصادقة عليه.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5 - توظيف النتائج لسنة 2022.

6 - المصادقة على توظيف مبلغ احتياطي إعادة الاستثمار.

7 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم.