Société CAR PRO S.A
Au capital de : 500.000 DT
Siège social : 14, Rue 8611 Z.I La Charguia I - 1080 Tunis CEDEX
Les actionnaires de la société CAR PRO sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le lundi 29 Mai 2023 à 10h30, au siège de la société AD sis à route Jebel Jloud 1009 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Les points suivants sont à l'ordre du jour :
1. Examen des conditions de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
3. Lecture des rapports général & spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2022.
4. Approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
6. Approbation de l'affectation d'un montant dans le compte de réserves spéciales d'investissement.
7. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.
8. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022.
9. Renouvellement du mandat des administrateurs
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
11. Pouvoir pour formalités.