استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيتوفارما

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيتوفارما

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.095.590 دينار

مقرها المنطقة الصناعية حمام الزربية - زغوان

رقم | سجلها | التجاري | :

1204054D/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 26 جوان 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا س 11 بمقر شركة "ا سي بي" الكائن بعمارة يسر شقة عدد 9 و10 نهج بحيرة فيكتوريا ضفاف البحيرة 1053 تونس.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه : 1 - الإقرار بصحة إجراءات الاستدعاء

2 - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للمساهمين فيها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

3. قراءة تقارير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.

5. مخصصات الأرباح.

6. المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

7. إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بتسيير الشركة.

8 - تحديد قيمة رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - تسمية مدقق الحسابات.

10 - فترة تكليف جديدة لأعضاء مجلس الإدارة.

11 - توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.