"Société Cytopharma SA"
Société anonyme
Au capital social : 20.095.590 Dinars
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
Les actionnaires de la société CYTOPHARMA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 26 Juin 2023 à 11h au siège de la société Alternative Capital Partners sis à Immeuble Yosr, Apt 9 & 10, Rue du lac Victoria - Les Berges du Lac 1053, et décide de fixer son ordre du jour comme suit :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'AGO
2- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
5- Affectation du résultat
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Quitus aux administrateurs
8- Fixation des jetons de présence pour les administrateurs
9- Nomination du commissaire aux comptes
10- Nouveau mandat des administrateurs
11- Pouvoirs pour formalités.