استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لمواد التزييت

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لمواد التزييت

SOTULUB

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.972.500 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، ضفاف البحيرة تونس

المعرف الوحيد : 0005985Z

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 6245988

يدعي السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 جوان 2023 على الساعة منتصف النهار بنزل المشتل تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه.

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبة الحسابات للسنة المالية 2022.

3. النظر في الموازنة والقوائم المالية للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها.

4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها الفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية 2022.

6. تخصيص توزيع المرابيح للسنة المالية 2022.

7. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.

8. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.