استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيتي كارز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس المال : 18 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الواد - تونس المعرف الوحيد : 1017529Z

ص ض ا : 47 - 75042

قرر مجلس إدارة شركة سيتي كارز المنعقد بتاريخ 28 أفريل 2023 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 22 جوان 2023 على الساعة 00: 09 بالمقر الكائن بعدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية حلق الواد تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط

الفردي والمجمع لمجلس الإدارة وعلى تقرير التصرف لمجموعة سيتي كار المتعلق بسنة 2022.

2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلبه.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. إسناد منح الحضور.

8. تسمية عضويين مستقلين بمجلس إدارة. 9. إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

10. مسائل مختلفة.

11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.