تجديد مهام عضوين متصرفين
استقالة عضوين متصرفين
المصادقة على تعيين عضوين متصرفين تعيين عضوة متصرفة مستقلة
إيداع التقارير والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022
شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 247.500.000 دينار مقسم إلى 247.500.000 سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5، شارع محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0001985G
المعرف الجبائي : 001985GAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2023 المسجل
صفحة 3بالقباضة المالية بالشرقية - تونس في 17 ماي 2023 تحت عدد 23703683 - وصل عدد M063926، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :
- تجديد مهام الأعضاء المتصرفين الآتي ذكرهم :
٭ السيد حبيب بوزويتة، بصفة ممثل صغار المساهمين
٭السيد منير بن ميلاد، بصفة عضو مستقل وذلك لمدة نيابية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.
- قبول استقالة العضوين المتصرفين الآتي ذكرهم :
٭ السيد بيار كاستال
٭ شركة مغرب للاستثمارات
- المصادقة على تعيين السادة الآتي ذكرهم كأعضاء متصرفين :
٭ السيد جيل مارتينياك
٭ السيدة آمنة خروف بن تنفوس
وذلك لمدة نيابية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.
- تعيين السيدة مريم الزين كعضوة متصرفة مستقلة، وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025. تم إيداع نظير من محضر الجلسة المذكور، من تقارير مراقبي الحسابات وكذلك من القوائم المالية، الاجتماعية والمجمعة للمجمع، المختتمة في 31 ديسمبر 2022، بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 19 ماي 2023 تحت عدد 2023119461.