Démission de deux Administrateurs
Ratification de la nomination de deux Administrateurs
Nomination d'une Administratrice indépendante
Dépôt des rapports et des documents financiers relatifs à l'exercice 2022
SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
S.A. au capital de 247.500.000 Dinars divisé en 247.500.000 actions de un dinar chacune
Société mère du Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
Identifiant unique : 0001985G
Matricule fiscal : 0001985G AM 000
Affiliation à la CNSS : 0000117107
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2023, enregistré à la Recette des Finances à Charguia - Tunis le 17 mai 2023 sous le n°23703683 - Quittance n°M063926, il a été décidé :
De renouveler les mandats d'Administrateurs de :
- Monsieur Habib Bouzouita, en qualité de représentant des actionnaires minoritaires
- Monsieur Mounir Ben Miled, en qualité de membre indépendant pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025 ;
D'accepter la démission des deux Administrateurs suivants :
- Monsieur Pierre CASTEL
- La Société MAGHREB INVESTISSEMENTS
De ratifier la cooptation, en qualité d'Administrateurs, de :
- Monsieur Gilles MARTIGNAC
- Madame Emna KHAROUF BEN TANFOUS
Pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025 ;
De nommer Madame Meriem ZINE, en qualité d'Administratrice indépendante, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Un exemplaire dudit procès-verbal, des rapports des Commissaires aux comptes ainsi que des états financiers, sociaux et consolidés du Groupe, arrêtés au 31/12/2022, ont été déposés au Registre National des Entreprises de Tunis le 19/5/2023 sous le n°2023119461.