استدعاء لجلسة عامة عادية — المعهد العالي الخاص للعلوم القانونية والإدارة

استدعاء لجلسة عامة عادية

المعهد العالي الخاص للعلوم القانونية والإدارة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 صفاقس

المعرف الوحيد : 1228514P

المعرف الجبائي : 1228514P

مساهمو ومراقب حسابات شركة المعهد العالي الخاص للعلوم القانونية والإدارة شركة خفية الإسم رأس مالها 2.000.000 دينار صاحبة المعرف الوحيد 1228514P مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي : جدول الأعمال :

1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنوات المالية 2020 و2021 و2022 بعد الآجال القانونية.

2. الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

3. قراءة تقارير التصرف المتعلق للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

4. قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة للسنوات المالية 2020 و2021 و2022. 5. المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.

7. المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

10. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

11. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي الشركة تقارير التصرف

لسنوات 2020 و2021 و2022، القوائم المالية للسنوات 2020 و2021 و2022، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.