استدعاء للجلسة العامة العادية
ب ت ك انفاست القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500000 دينار
المعرف الوحيد : 0846838R
المقر الاجتماعي : عمارة البنك التونسي الكويتي - 10 مكرر شارع محمد الخامس - 1001 تونس
تدعو شركة ب ت ك انفاست القابضة التابعة للبنك التونسي الكويتي مساهميها لحضور
ص 1378الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس، عمارة البنك التونسي الكويتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على نشاط الشركة لسنة 2022.
2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2022.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
4. المصادقة على الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2022.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
8. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022 - 2023 - 2024.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022 - 2023 - 2024.
10. إحالة تفويض.